Источник: www.rucriminal.info

Следственный департамент МВД РФ прекратил уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, бывшего акционера английского футбольного клуба «Рединг» и владельца существовавшей до 2017 года ГК ​«Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ). Антон - сын и племянник близнецов, владельцев ООО «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. О закрытии дела сообщило РБК. РБК несколько опередило rucriminal.info, а именно этой информацией и должно было закончиться расследование, которое начал публиковать наш ресурс. А заодно сведениями о том, каким образом, по мнению rucriminal.info, совершенно необоснованно было закрыто громкое дело. Ничего связанного с законностью в этих действиях СД МВД РФ - нет. Более того, по уму. следователям следовало не прекращать дело, а немного «докрутить» его и оно привело бы их к Борису Зингаревичу. Но об этом мы расскажем позже. А пока продолжаем публиковать доказательства СД МВД РФ о виновности Антона Зингаревича, которые, вдруг, сочли не убедительными.  Сам Антон, пока его отец и дядя, хлопотали о закрытии дела, отсиживался в США и в Лондоне. Возвращаться в Россию он пока не спешит. Решение о закрытии дела может отменить само МВД РФ или Генпрокуратура. Что было бы оптимальным вариантом для правоохранительной системы РФ, чтобы сохранить лицо. 

«Данная преступная деятельность организованной группы под руководством Зингаревича А.Б. по первому преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159-1 УК РФ, выразилась в следующем: Зингаревич Антон Борисович,  не позднее 03.12.2013 года, из корыстных побуждений, совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному Зингаревичем А.Б. плану, решили похитить денежные средства ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», впоследствии реорганизованного в Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»), путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования подконтрольного ему ООО «НИК», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению - для погашения кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед ОАО «Банк Санкт-Петербург» по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, не намереваясь в дальнейшем возвращать в АО «ГЛОБЭКСБАНК» заемные средства.

Выполняя указания Зингаревича А.Б., Шишкин К.А., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ЭСИХ» и единоличного исполнительного органа ООО «НИК», согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленным следствием соучастникам изготовить заявку на предоставление ООО «НИК» кредита, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств и источниках погашения обязательств, адресованную в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Неустановленные соучастники  изготовили заявку на предоставление ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» кредита на сумму 1,5 миллиарда рублей, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств и источниках погашения обязательств, которую предоставили на подпись Шишкину К.А.»,- говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

«После этого Шишкин К.А. подписал кредитную заявку от 03.12.2013 года на предоставление кредита ООО «НИК» на сумму 1,5 млрд рублей, которую не позднее 19.12.2013 года предоставил в отделение ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенное по адресу: г. Москва, Земляной Вал, д. 59, стр. 2, заведомо зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

19.12.2013 года члены большого кредитного комитета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», будучи обманутыми Зингаревичем А.Б.,     Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками относительно истинных целей кредитования ООО «НИК» в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», рассмотрев представленную заявку, постановили открыть кредитную линию ООО «НИК» с лимитом выдачи 1,5 млрд рублей.

25.12.2013 года Шишкин К.А., находясь в помещении ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по адресу: г. Москва, Земляной Вал, д. 59, стр. 2, с целью реализации общего преступного плана, действуя умышленно по указанию Зингаревича А.Б., используя свои служебные полномочия генерального директора управляющей компании ОАО «ЭСИХ» - единоличного исполнительного органа заемщика ООО «НИК», подписал договор об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с максимальной суммой лимита задолженности не более 1,5 млрд рублей, сроком возврата кредита 24.12.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Кроме того, Шишкин К.А., в соответствии с общими преступными намерениями соучастников,  с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, не позднее 25.12.2013 года,  дал указание неустановленным следствием соучастникам изготовить договор поручительства от имени подконтрольной Зингаревичу А.Б. компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), договоры залога акций компаний, принадлежащих ООО «ИЦ Энерго», а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств на  организацию ООО «ССК»,- говорится в материалах дела, которые публикует rucriminal.info.

«После этого, неустановленные соучастники, выполняя указания Шишкина К.А., не позднее 25.12.2013 года изготовили договор поручительства от имени   компании «Матиас Ко Лимитед» (Matias Co Limited), договоры залога акций компаний, принадлежащих ООО «ИЦ Энерго», а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств.

После этого, в период с 25.12.2013 года по 28.01.2014 года Шишкин К.А.,   с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, действуя по указанию Зингаревича А.Б.: организовал подписание договора поручительства № 1-141-ДП/13 от 25.12.2013 года от имени доверителя кипрской компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited») - Косухиной С.А.; подписал от имени ООО «ИЦ Энерго» договоры залога акций № 1-141-ЗА1/13 и № 1-141-ЗА2/13 от 28.01.2014, как генеральный директор управляющей компании ОАО «ЭСИХ» - единоличный исполнительный орган ООО «ИЦ Энерго» и заемщика ООО «НИК».

25.12.2013 года, во исполнение условий кредитного договора № 1-141-ВКЛ/13 и заявления Шишкина К.А. № 1 от 25.12.2013 года о предоставлении кредита, на расчетный счет ООО «НИК» поступили денежные средства в размере 1,5 млрд. рублей.

После зачисления 25.12.2013 года кредитных денежных средств на указанный расчетный счет ООО «НИК», участники организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы, в соответствии с разработанным  преступным планом.

С целью сокрытия следов совершенного хищения Зингаревич А.Б. совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, якобы свидетельствующие об использовании ООО «НИК» денежных средств на цели кредита, для последующего их перечисления на подконтрольные   организации и распоряжения ими по своему усмотрению»,- говорится в документах, которые собрали следователи? и которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

«Для этого, Зингаревич А.Б. через Шишкина К.А., не позднее 25.12.2013 года, дало указание неустановленным следствием соучастникам изготовить и предоставить в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» следующие документы: договор поставки № 0613-23 от 12.03.2013, заключенный между   ООО «ССК» и ООО «НИК», в соответствии с  которым ООО «ССК» обязано поставить, а ООО «НИК» принять и оплатить материально - технические ресурсы и оборудование для выполнения работ по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская»; спецификацию заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 к вышеуказанному договору;  счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 на оплату 100% аванса по вышеуказанным спецификации и договору поставки на общую сумму 1 595 959 384 руб. 87 коп. за поставку электротехнического оборудование на условиях 100% аванса.

После чего, неустановленные соучастники, выполняя указания Зингаревича А.Б. и Шишкина К.А., реализуя преступный умысел,   не позднее 25.12.2013 года изготовили счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 года, который вместе с копиями вышеуказанных договора поставки и спецификацией предоставили в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», несмотря на то, что ранее ООО «НИК» уже получало на указанные цели заемные средства в АКБ «Банк Москвы» по кредитному договору № 009-03/15/17-13 от 05.08.2013 года и дополнительное финансирование не требовалось.

Далее, 25.12.2013 года, реализуя преступный план, Зингаревич А.Б., совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными  соучастниками, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 от 25.12.2013 года, заключенному ООО «НИК» с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,  на основании предоставленных в банк договора поставки № 0613-23 от 12.03.2013 года, спецификации заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 года и счета № 1092 от 24.12.2013 года, организовали перечисление похищенных ими заемных денежных средств Банка в сумме 1,5 млрд рублей на расчетный счет подконтрольного им ООО «ССК», которые в дальнейшем через подконтрольные соучастникам организации ООО «ССИ», ООО «НИК», ООО «ИЦ Энерго» направили на погашение кредитных обязательств последнего перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате указанных противоправных действий   АО «ГЛОБЭКСБАНК» причинен ущерб на сумму 1,5 млрд. рублей, что является особо крупным размером.»

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info