Источник: Rucriminal
История с обнаружением у и.о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко $120 млн или 9 млрд рублей, вызвала удивление только у широких масс. Оперативники с большим стажем работы лишь пожали плечами. Они еще восемь лет назад выяснили, что большая группа сотрудников МВД РФ, ФСБ РФ и ЦБ РФ имеет отношение к теневому банковскому бизнесу на десятки миллиардов рублей. Эти силовики и госбанкиры должны быть в списках богатеев Forbes, но не попадают туда из-за специфики своей деятельности. Зато они попали в оперативную справку правоохранителей, которую и публикует Rucriminal.com. Одним из ее главных героев является бывший замглавы ФСКН РФ Николай Аулов, а также встречается немало и других заметных персон. Конечно, некоторые герои справки уже не работают на своих постах. Однако, все равно, ее чтение -дело занимательное. А главное, становится понятно откуда берутся все эти «Захарченко» с их миллиардами.
СПРАВКА
Министерство внутренних дел Российской Федерации на плановой основе проводит комплекс мероприятий, направленных на защиту и укрепление кредитно-финансовой системы Российской Федерации, в том числе по противодействию незаконному обороту наличных денежных средств, используемых для финансирования организованной преступности, терроризма, экстремизма, подкупа чиновников, внедрения в органы власти коррумпированных лиц.
Денежная масса в Российской Федерации за последние семь лет выросла более чем в 6 раз, что значительно опережает рост реального сектора экономики, происходит перекачка финансовых средств в теневой сектор экономики.
С ростом денежной массы в последние годы активизировались организованные преступные сообщества, деятельность которых заключается в предоставлении различным структурам услуг, связанных с незаконным «обналичиванием», отмыванием и выводом валютных средств за рубеж.
В ходе расследования СК при МВД России ряда уголовных дел №№ 169277, 290983, 248089, 248103 установлено, что бизнес, связанный с незаконной финансово-банковской деятельностью приобрёл высокоорганизованный системный характер. Что подтверждается не только устойчивостью входящих в организованные преступные сообщества (ОПС) круга лиц и банковских структур, но и чётким распределением среди них ролей и обязанностей.
По полученной оперативной информации и в рамках расследования ряда уголовных дел проводимым СК при МВД России установлено, что в г. Москве действуют около десяти нелегальных финансовых «площадок» (организаций занимающихся незаконной банковской деятельностью), находящихся под контролем организованной преступности, в том числе международной.
Только на территории г. Москвы за один день организованными преступными сообществами осуществляется незаконных банковских операций на сумму от 5 до 20 млрд. рублей.
Из них 300-700 миллионов рублей «обналичиваются» (по поддельным банковским документам переводятся из безналичных в наличные), 700-1,5 миллионов рублей проводятся как операции по транзиту в зарубежные банки, остальные проводятся как операции по легализации и переводу в другие кредитные организации с целью такого же транзита, «обналичивания», покупки предприятий недвижимости, хищению НДС из бюджета и т.д.
Данные операции осуществляются путём незаконных банковских операций, предоставлению в ЦБ России фиктивной отчётности, подделки ценных бумаг и платёжных документов. В первую очередь происходит отмывание денежных средств полученных преступным путём от хищения бюджетных средств различных уровней и федеральной собственности, уклонение от уплаты налогов, контрабанды, незаконного использования природных ресурсов, незаконного оборота наркотиков, и другой криминальной деятельности. Практически все операции осуществляются в пользу третьих лиц (коммерческие, государственные предприятия, предприятия с иностранным капиталом). Часть отмытых и обналиченных средств направляются на финансирование терроризма и экстремизма, а также подкуп чиновников с целью продвижения своих людей во власть.
Механизм устойчиво функционирует уже более 7-ми лет.
В ходе анализа материалов установлен и задокументирован механизм, использующийся при совершении противоправных действий. Так через подконтрольных лиц в Банке России, ДЭБ МВД России, ФСБ России представители от ОПС приобретают кредитные организации необходимые им для проведения незаконных финансовых операций ( так называемый «банк-концевик»). Помимо кредитной организации «концевика» лицами, входящими в ОПС открываются счета десятков и сотен фиктивных фирм, несколько из них - в оффшорных зонах, через счета которых проводятся операции по отмыванию, «обналичиванию» и транзиту. В кредитную организацию при помощи должностных лиц МГТУ Банка России по поддельным документам внедряются так называемые - «подписные или подписанты» (председатель кредитной организации, главный бухгалтер, меняется состав учредителей) из числи лиц или некомпетентных, или которые могут быть признанны полностью или частично недееспособными (алкоголики, наркоманы, психически больные и т.п.). Клиентам этих «концевиков», заинтересованным в нелегальном обращении принадлежащих им денежных средств, передаются реквизиты этих фиктивных фирм с указанием куда и как перечислять денежные средства. После поступления безналичных денежных средств на счета они по системе банк-клиент проводятся через счета других целевых фирм (операция «очистка»). Счета фирм могут быть открыты более чем в 50 кредитных организациях, которые располагаются практически по всей территории РФ. В результате начало платежа и его конечную точку найти практически не возможно, так как деньги могут аккумулироваться и проходить более чем через 40 счетов «целевых организаций» оформленных на утраченные паспорта граждан. В результате сама кредитная организация фактически исполняет роль легальной оболочки для проведения незаконных операций. Помимо «целевых фирм» между подконтрольной кредитной организацией и рядом банков открываются кореспонденские счета. В зависимости от объёма предполагаемого объема денежной массы корсчета могут быть открыты более чем в 50 кредитных организациях на территории РФ 10 зарубежных кредитных организациях. Но основными в схеме являются так называемые банки «доноры» Сбербанк, «Альфа-Банк», «Урал-Сиб», «Номос-Банк» откуда закупается наличная валюта и рубли. Так же для приобретения наличного рубля активно используются автозаправки, рынки и терминалы по оплате услуг связи.
Практически в данном «бизнесе» не бывает простоя, так как за эти года все ОПС хорошо интегрировались между собой. Так же ими по договорённости назначается общая ставка незаконной наживы по «обналичиванию» и транзиту на каждый операционный день.
Для каждой кредитной организации такая схема работает от 3-х недель до нескольких месяцев. Это зависит от кураторов из Банка России, ФСБ России, МВД России - насколько долго они смогут прикрыть проведение нелегальных денежных потоков. Всегда для подстраховки держания финансового потока после 10 дней работы в банк «концевик» выходит проверка из сотрудников ГИКО Банка России усиленная кураторами из отделений ГТУ. В проверке всегда присутствует лицо, на которое возложена функция по контакту с представителями ОПС и обеспечению условий для их работы, а впоследствии уничтожению документов. После окончания проверки в Комитете банковского надзора ЦБ РФ происходит отзыв лицензии у кредитной организации. До последнего дня лица входящие ОПС полностью контролирует как процесс движения документов о прекращении работы банка, так и имеют возможность продлить работу банка на несколько дней. Данная процедура осуществляется за дополнительный «откат» денег ряду чиновников среднего звена Банка России. Далее проводится отзыв лицензии и передача банка в Государственную корпорацию « Агентство по страхованию вкладов». Анализ показывает, что в 98% случаях банки теряли лицензии по данной схеме.
Чистая прибыль от каждого «сожженного» преступной группировкой банка исчисляется 25-45 млн. дол. США. В последствии данный доход распределяется между должностными лицами, чиновниками, авторитетами преступного мира России и зарубежья.
Сотрудниками ДБОПиТ МВД России установлены и задокументированы полные конгломераты, включающие в себя представителей от криминального мира, ФСБ России, МВД России, МГТУ Банка России, Банка России, Администрации Президента.
Так основными лицами кто способствует существованию такого криминального бизнеса являются: начальник МГТУ Банка России Шор К.Б., заместитель начальника МГТУ Галустян К., начальник ГТУ №2 Банка России Ситникова Г.Ф., начальник ГТУ № 5 Банка России Корнешов А.Л. (АПС – ФСБ России), бывший сотрудник МГТУ Банка России Чашкин В.В., сотрудник МГТУ Банка России Сухарев, начальник ГУ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант милиции Аулов Н.Н.(кличка в преступном мире «Ник Ник»), начальник ОСБ ГУ МВД России по ЦФО полковник милиции Бузинов С.М. (кличка в преступном мире «Серж Суета»), заместитель начальника ГУ по ЦФО Кирушев А.И., бывший начальник ОРБ ГУ по ЦФО Осипов, заместитель начальника ДЭБ МВД России полковник милиции Хорев А.В., начальник ДСБ МВД России генерал-майор Драгунцов Ю.В., начальник ОРБ № 13 МВД России полковник милиции Сафронов А.В., начальник 14 отдела ОРБ № 13 МВД России Сайфулин, старший оперуполномоченный 14 отдела ОРБ №13 МВД России Трошкин, бывший заместитель начальника 13 отдела ОРБ № 13 МВД России Галимулин, оперативные сотрудники 12 отдела ОРБ № 13 МВД России Рыбочко С.Н., Колпаков В.Х., заместитель начальника отдела Управления «К» ФСБ России Фролов Д., руководители и ряд сотрудников Управления «М» ФСБ России, заместитель начальника отдела Алан, бывший начальник Управления СК при МВД России полковник милиции Шевляков А.А., начальник отдела ДКО МВД России Шеваров, бывший начальник Управления контрразведки ФСБ России Нечаев.
Данные лица замыкаются на следующих представителей этнических преступные группировки: Усоян Х.Р. (кличка « Дед Хасан»), Шушалашвили Л.П. (кличка «Лаша Руставский»), Иваньков В.К. (кличка «Япончик»), Малышев А.И., «Печуга».
Ими осуществляется контроль следующих финансовых ОПС: Мязина И.Г., Слускера-«Двоскина» Е.В. (кличка «Чиграш»), Амерханова Р., Вертелецкого П.В. (кличка «Паша вертолёт»), Рафановича О.Г., Сутаева Д.Р., Куликова А.А. (кличка «Птица»), Захарова С.Ю. (кличка «Рыжий»), Степанова И.В., Ситникова И.В.
В 2006 г. и 2007 г. МВД России ликвидированы группы Сокальского Б.Б. (кличка «Ленин»), Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), за убийство первого заместителя Банка России арестован Френкель А.Е., ранее входил в ОПС Элбакидзе.
Так Аулов Н.Н. ещё с 90-х годов имеет устойчивее коррупционные отношения с ОПГ «Малышева», «Пичуги». Через данные группировки приобрёл недвижимость в Испании, Турции, вместе с «Пичугой» и своим заместителем Кирушевым управляет активами «Газпрома» в Сывтывкаре.
В г. Москве Ауловым Н.Н. и начальником ОРБ по ЦФО Осиповым осуществляет «крышевание» фирмы АСТ «Черкизовский рынок» принадлежащий Тельману О.
Основным казначеем Аулова Н.Н. является Петров Г. (ближайшая связь Малышева А.Н.), каждый месяц на пластиковую карту зарегистрированную на оффшоре в пользу Аулова Н.Н. переводятся безналичные средства в сумме около 4 млн. дол. США. В администрации президента Аулов замыкается на Иванова В.П., Козакова и Минина.
Через Малышева А.И. и «Пичугу» Аулов приобрёл устойчивые связи с ОПГ Иванькова В.К. (кличка «Япончик») с 2006 г. осуществляет полное покровительство представителю данного сообщества Двоскину Е.В.
В 2002 году Двоскин Е.В. с ведома Аулова в ведён в состав учредителей ООО «Пеликан» (г. Санкт-Петербург). Фирма ориентирована на игровые автоматы и развлекательный бизнес, а так же притоны (проституция, наркотики и т.д.).
В ноябре 2007 г. Аулов Н.Н., Бузинов, Кирушев путём фабрикации уголовного дела в отношении следственной группы СК при МВД России пытается вывести из-под удара своего подельника Слускера-Двоскина и всю криминальную систему, описанную в данной справке. Им активно помогают ряд руководителей и сотрудников Управления «М» ФСБ России, заместитель начальника ДЭБ МВД России Хорев А.В., заместитель прокурора города Москвы Юдин В.П., и.о. руководителя следственного управления при прокуратуре г. Москвы Спасенных В.В.
Двоскин Е.В. легализовался в 2002 г. на территории РФ по фиктивным документам. С 90-х годов лично знаком с Ауловым Н.Н.
Аулов А.А. приобщился к данному бизнесу находясь в командировке в Дагестане (работал начальником Центра «Т»).
После назначения на пост начальника ГУ МВД России по ЦФО активно занялся «крышеванием» данного ОПС. Первый банк, «сожжённый» под его прикрытием КБ «Мигрос» (ранее данная организация зарегистрирована в Дагестане). Последующие КБ «Антарес» (Дагестан), «Рубин» (Дагестан), Пико-Банк» (Дагестан), «Сибирский банк развития», «Ярослав», «Эрмитаж», «Диамант», «Фалькон», «Имидж», «Интелфинанс» и т.д.
За 2007г. согласно статистике Банка России «сожжено» 49 кредитных организаций. В новом году за незаконные операции с участием Двоскина-Слускера уже отозваны лицензии у 4-х кредитных организаций.
Общий ущерб, нанесённый государству от противоправной деятельности организованных преступных сообществ только за 2006-2007 г.г. оценивается более чем в 4 триллиона рублей.
Результат такого влияния преступных ОПС на финансовую систему России - рост числа предприятий любой формы собственности уклоняющихся от налогов, таможенных платежей, рост числа хищении бюджетных средств, коррупция, терроризм, экстремизм, скачки инфляции, расшатывание устойчивости финансовой системы России. Иными словами происходит подрыв национальной безопасности России, так как по объективным оценкам ставленниками ОПС контролируется не менее 30 % финансовых потоков России.
Источник: Rucriminal
