Источник: Rucriminal
Rucriminal.com продолжает публиковать секретный доклад Интерпола, включающий в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В первой статье мы опубликовали начало списка людей, являвшихся неотъемлемой часть солнцевской ОПГ. Во второй статье мы продолжаем этот перечень.
СЕЛИКАЛАЙ Танью
Швейцария
(См. также раздел деловая деятельность Солнцевской преступной группировки)
СЕЛИКАЛАЙ Танью (дата рождения 9 мая 1957 года) является гражданином Швейцарии /швейцарский паспорт № 7287245/, имевшим дело с Солнцевской преступной группировкой. Он являлся работал на компанию “K.A.R.T.A Auto Brokers” (Хьюстон, Техас), имея МИХАЙЛОВА и КОРОТАЕВА в качестве партнеров. Он проживал в Женеве (Швейцария) и часто совершал поездки в США. В июле 1996 года он находился в Хьюстоне. Он также являлся партнером швейцарской компании “Celtours”. Через МИХАЙЛОВА и КОРОТАЕВА он собирался импортировать в Россию автомашины и развернуть операцию под названием “цены на дороге”. СЕЛИКАЛАЙ осуществлял руководство компанией “Celtex”.
ЧЕРНЫЙ Михаил
(см. отдельное исследование Генерального секретариата Интерпола: “Проект Миллениум: братья ЧЕРНЫЕ”)
Израиль
Михаил Семенович ЧЕРНЫЙ (дата рожднения 16 января 1952 года) и Лев ЧЕРНОЙ - российские бизнесмены, занимающиеся экспортом алюминия, вольфрама и других металлов из России. Защиту их деятельности обеспечивали Солнцевская и Измаиловская преступные группировки. МИХАЙЛОВ получал плату за обеспечение безопасности торговых операций братьев Черных в Африке и странах Западного полушария (см. отдельное исследование Генерального секретариата Интерпола: “Проект Миллениум: братья ЧЕРНЫЕ”, вариант II).
По имеющимся сведениям, “вор в законе” Датико Павлович ЦИКЕЛАШВИЛИ (“Дато Ташкентский”), родившийся 12 января 1951 года в Грузии, привез “узбеков” (братьев ЧЕРНЫХ, РАХИМОВА и др.) в Москву для ведения дел. Михаил ЧЕРНЫЙ работал “под контролем” МИХАЙЛОВА: он мог распоряжаться своими доходами самостоятельно, однако, ему приходилось отмывать деньги для Солнцевской преступной группировки и платить за обеспечение защиты”. Они также вместе занимались бизнесом.
Согласно открытым источникам, считалось, что деньги, которые должны были быть использованы Михаилом ЧЕРНЫМ для приобретения израильской телекомпании “Bezeq” были предоставлены Солнцевской группировкой.
ЧЕРНОЙ Лев
Россия
(см. отдельное исследование Генерального секретариата Интерпола: “Проект Миллениум: братья ЧЕРНЫЕ”, вариант II)
Лев Семенович ЧЕРНОЙ (дата рождения 1 декабря 1954 года, г. Ташкент) подписал контракт с “KraZ”: он доставлял владельцам различные грузы “KraZ” и в обмен на них получал алюминий. Преступная группировка Анатолия БЫКОВА вмешадась в это дело по просьбе администрации “KraZ”. По имеющимся сведениям, БЫКОВ угрожал Льву, требовал, чтобы он заплатил долги и уехал. Лев успешно прибегнул к защите Солнцевской группировки. После длительного конфликта и судебных разбирательств 1995 - 1997 гг., АНТОНОВ, обеспечивавший охрану Льва, связался с БЫКОВЫМ, которого пригласили принять участие в деятельности Красноярского предприятия. Спор разрешил ИВАНЬКОВ: БЫКОВ получил 28% “KraZ”, остальное было поделено между Львом и государством.
Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Висбадене, МИХАЙЛОВ, АВЕРИН и один из братьев ЧЕРНЫХ встретились в Баден-Бадене (Германия).
ЕСИН Юрий
Италия
Согласно НЦБ Интерпола в Риме, “вор в законе” ЕСИН (ESSINE, YESIN, YESSIN, ESYN, ESIN) Юрий Иванович, (САМОСВАЛ Юра), родившийся 5 марта 1951 года или 15 марта 1951 года во Вадивостоке, является одним из лидеров Солнцевской преступной группировки. Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Москве, ЕСИН является главарем Примовской группировки. В России его влияние распространяется на Примовкий район и подпольную криминальную Москву. Согласно другим источникам, ЕСИН не является участником Солнцевской преступной группировки, а просто имел контакты с МИХАЙЛОВЫМ в ряде случаев.
 |
| Кадиев слева |
Согласно НЦБ Интерпола в Риме, ЕСИН имел связи с различными преступными группировками и “ворами в законе” или “авторитетами”, среди которых числилась Солнцевская и Измаиловская преступные группировки и ее (бывший) главарь Антон МАЛЕВСКИЙ (см. исследование Генерального Секретариата Интерпола “Проект Миллениум: братья ЧЕРНЫЕ” для получения дополнительных сведений о данной организации и ее главарях), КАДИЕВ Осман Байрекович* (дата рождения 2 мая 1959 года), возглавляющий Дагестанскую группировку, действующую в Нью-Йорке, РЫБАКОВ Виктор Николаевич, по кличке “Рыбак” (дата рождения 1957 год), главарь Владивостокской преступной группировки.
* Примечание аналитика: КАДИЕВ был арестован в Софии (Болгария) 27 августа 2000 года. Апелляционный суд Софии издал приказ о замене меры пресечения “арест” на “подписку о невыезде”. КАДИЕВ был освобожден и с тех пор его местонахождение неизвестно.
ЕСИН также был связан с некоторыми главарями московских группировок, например, с “вором в законе” Виталием ИЗГУИЛОВЫМ (д.р. 10 или 11 октября 1959 года (ранее упомянутым в настоящем отчете).
ЕСИН был близок с ранее упомянутым Сергем ТИМОФЕЕВЫМ (“Силвестером”), убитым в Москве в 1994 году. ЕСИН первоначально также был связан с участником чеченской организованной преступной группировки Дмитрием НАУМОВЫМ (д.р. 30 марта 1948 года), убитым в Москве 23 сентября 1996 года.
После устройства в Москве, где он контролировал торговый дом “Айриш хаус” , ЕСИН, женатый на итальянке, но живущий со своей бывшей русской женой , в 1993 году обосновался в Италии, где создал собственную преступную группу, чтобы избежать мести со стороны других российских преступных группировок. Группа занималась вымогательством, захватом заложников, отмыванием денег, укрывательством краденого, подделкой документов, незаконным провозом в Италию иммигрантов и т.д. Из Италии они продолжали свою незаконную деятельность в России (вымогательство): группа контролировала и обеспечивала защиту торговцев на Арбате с помощью группы “мальчиков”, занимающихся запугиванием и применяющих насилие. “Мальчики” постоянно курсировали между Москвой и Римом. Группа инвестировала доходы от незаконной деятельности в Италии, покупая дома и финансируя торговые операции, особенно импортные и экспортные операции с Россией, отмывая деньги с помощью приобретения мебели, золота, различного имущества. Группа также была связана с торговлей нефтепродуктами: она создала в Италии компанию для приобретения огромных количеств нефти, распределяя продажи между компаниями, контролируемыми российскими преступными группировками или рэкетируемыми ими.
В марте 1997 года было выдано 19 ордеров на арест российских и итальянских граждан. 15 марта 1997 года ЕСИН был арестован в Мадонна-ди-Кампиглио (Рим), Италия, вместе с другими участниками группы, по обвинению в преступном сговоре, захвате заложников, отмывании денег, вымогательстве и других преступлениях. Шестерым участникам преступной группы удалось скрыться, среди них:
• ГАВРИЛОВ Вячеслав (“Слава Маленький”), глава бригады “Слава Маленький” (родился в Кишиневе 29 апреля 1966 года), связанный с Солнцевской преступной группировкой, бывший телохранитель убитого Сергея ТИМОФЕЕВА и правая рука ЕСИНА.
• ФИНКЕЛЬ Александр (брат НАУМОВА Дмитрия, дата рождения - 20 марта 1948 года, участник чеченской организованной преступной группировки, убитый в Москве 23 сентября 1996 года двумя киллерами и находящийся под следствией в рамках той же операции).
• ДЕНИСЕНКО Вадим, совместно с Игорем РУМЯНЦЕВЫМ осуществлявшим сделки для огранизации. Сделка провалилась из-за обмана РУМЯНЦЕВА. Он был взят в заложники с целью выяснить, где были спрятаны деньги. ДЕНИСЕНКО был связан с подготовкой к работе корабля-казино в Корее.
• БЕРЕЖНЫЙ Виктор - бывший сотрудник КГБ, находящийся в тесных связях с ЕСИНЫМ. Он также является совладельцем компании “Оушен фиш” и непосредственно связан с импортом из Кореи рыбы. Он поддерживал для ЕСИНА контакт между Италией и Россией, поставлял поддельные документы и выступал в роли курьера.
• ВЕРШИНИН Юрий - непосредственно принимал участие в захвате в заложники ранее упомянутого РУМЯНЦЕВА Игоря в марте/апреле 1996 года в Риме. Задача заключалась в доставке жертвы в Москву и его передаче ГАВРИЛОВУ. Вмешательство российской полиции спасло РУМЯНЦЕВУ жизнь.
Были арестованы многочисленные текущие счета, акции трех компаний и роскошная вилла. Следствие также выявило наличие связей между российской организованной преступной группировкой, действующей в Италии, и политическими и управленческими кругами Российской Федерации. Однако дело было прекращено из-за технических формальностей, а все арестованные лица выпущены на свободу. Пятеро из этих лиц, включая ЕСИНА были освобождены 29 апреля 1997 года и высланы из Италии. Процесс против ЕСИНА до сих пор продолжается.
ГРИМ Александр
Россия
(См также раздел о бизнес-деятельности Солнцевской преступной группировки)
Александр ГРИМ (д.р. 27 апреля 1924 года) являлся сообщником главарей Солнцевской преступной группировки, например, МИХАЙЛОВА, занимался недвижимостью, казино и гостиницами. Его настоящее имя - Александр ГРОМАДСКИЙ, которое он сменил на ГРИМА. ГРИМ путешествовал в сопровождении собственных телохранителей, не используя людей МИХАЙЛОВА. Его окружение обычно насчитывало 15-20 человек, многие из которых являлись бывшими сотрудниками МВД.
ГРИМ отметил свое 70-летие в февраля 1996 года, собрав на юбилей более 400 гостей, в число которых входил и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ. Ранее он работал под защитой убитого главаря организованной преступности Отари КВАНТРЕШВИЛИ. Он открыл в Москве новое казино под названием “Мадам Софи” в старом здании на Ленинградском проспекте. В мае 1996 года ГРИМ потратил более 1 миллиона долларов на обновление своего “Массимо Казино” в Центральном доме турита. В том же году он осуществил поездку в Перу вместе с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ.
ГРИМ также считался учредителем компании “Алекс Грим и Си” (Alex Greem & Cie) и со-учредителем “G&A Трейдинг Интернэшнл” в Москве (вместе с Бен Ари МОШЕ/MOSHE Ben Ari/). По имеющимся сведениям, в 1992 году ГРИМ приезжал в Москву в качестве представителя российской мафии из Брайтон-Бич (Нью-Йорк, США). ГРИМ вел переговоры с ИВАНЬКОВЫМ и был представлен МИХАЙЛОВУ и Борису АНТОНОВУ. Он приехал в Москву для организации отмывания денег. Для этого ему надо было найти компании, казино и инвестировать деньги в гостиницы и рестораны.
ХАРЛАНОВ Анатолий
Соединенные Штаты
Анатолий ХАРЛАНОВ или ХАРЛАМОВ - русский эмигрант, проживавший на Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Он являлся активным сообщником трех москвичей, руководящих АО “Контракт”, которое занималось недвижимостью. Эти трое: ХАЧИДЗЕ Илья, двоюродный брат ХАЧИДЗЕ Джемала; ФИЛЗНЕР Владимир и ТРЕСКИН Олег. Они участвовали в отмывании денег, осуществлявшемся рядом организованных преступных группировок в Москве, включая Солнцевскую, Долгопрудненскую, Балашихскую и Люберецкую. ХАРЛАНОВ являлся близким другом многих российских правительственных чиновников, которые занимались расследованием деятельности организованных группировок. Эти источники из правительства продали следственные материалы ХАРЛАНОВУ и руководителям “Контракта”. ХАРЛАНОВ также получал информацию из ФБР через Виталия ГОРДЕЕВА, капитана московской милиции.
КИКАЛИШВИЛИ Мераб
Россия
Мераб КИКАЛИШВИЛИ являлся генеральным директором московского отделения журнала “Пентхаус” и компании “Diawest”, российско-австрийской нефтяной фирмы в Вене. Он проживал в Вене и имел квартиру в Квинс.
КОШЕЛ (КОШЕЛЬ) Владимир
Россия
Владимир Л. КОШЕЛЬ находился в близких отношениях с Сергеем МИХАЙЛОВЫМ, Виктором АВЕРИНЫМ и Тофиком АЗИМОВЫМ. КОШЕЛЬ демонстрировал визитную карточку, подтверждающую его принадлежность к Российскому министерству внешнеэкономических связей, Главному управлению защиты интересов государства. Когда КОШЕЛЬ навестил АЗИМОВА в Вене, его сопровождали две или три автомашины Посольства России. В бывшем КГБ он имел чин генерала и являлся “резидентом” в Сингапуре в течение четырех-восьми лет вплоть до окончания правления Михаила Горбачева. Он предположительно использовал свои контакты для “подчистки”* уголовных дел МИХАЙЛОВА, АВЕРИНА и других членов Солнцевской группировки.
* Примечание аналитика. Вероятно, сведения не были уничтожены, однако доступ к ним был закрыт и им был присвоен гриф “совершенно секретно”, таким образом, их нельзя было использовать при судебном разбирательстве.
КОСТЮЧЕНСКИЙ Геннадий
Геннадий КОСТЮЧЕН(C)КИЙ (д.р. 1962), известный как “Гуша”, прибыл в Будапешт (Венгрия) в феврале 1996 года, где ожидал приглашения в Израиль (отправленного в Посольство Израиля подозреваемыми по делу “Рашн Романс” (“Русский романс”). Он приглашался под видом заместителя Директора компании “Аргус”. По имеющимся сведениям, он получал инстуркции от МИХАЙЛОВА в отношении контроля за телевизонной рекламой в Москве. Он сбежал из Москвы в Ташкент, где находится под защитой Гафора Рахимова*, лидера преступности Узбекистана.
* Примечание аналитика. Может оказаться Гафуром РАХИМОВЫМ, дата рождения - 22 июля 1951 года.
Россия
Игорь М. КУДЕЛИЧ являлся владельцем предприятия “Marimex” (Маримекс) в Москве. КУДЕЛИЧ и российский сотрудник, отвечающий за импорт медицинских препаратов, осуществляли мошеннические действия, продавая препараты, даримые России Германией. КУДЕЛИЧ и его партнер планировать использовать поддельный чек на 15 миллионов долларов. Продавец-немец должен был попробывать получить деньги по поддельному чеку в Люксембурге. КУДЕЛИЧ подтвердил свои связи с Солнцевской преступной группировкой.
КУЗНЕЦОВ Виталий
Соединенные Штаты
Виталий КУЗНЕЦОВ являлся бизнес-прикрытием для Солнцевской преступной группировки в Москве. КУЗНЕЦОВ являлся директором сети ювелирных магазинов “Алмаз”. Сергей МИХАЙЛОВ предложил ему место директора в предприятии “Золотой Дом”, однако КУЗНЕЦОВ отказался от этого предложения. Он продолжал тесно сотрудничать с “Золотым Домом” через “Алмаз”. В октябре 1995 года КУЗНЕЦОВ подвергся истязаниям и угрозам со стороны Солнцевской преступной группировки после перехода “Алмаза” к “Уренгой банку”. Этот банк приобрел компанию после того, как партнер “Алмаза” осуществил обеспечение неоплаченной ссуды, использовав “Алмаз” в качестве гарантии. “Уренгой” заменил членов Солнцевской преступной группировки сотрудниками ФСБ России.
ЛЕРНЕР Григорий
Израиль
Согласно открытым источникам, основывающимся на документах, обнаруженных в доме МИХАЙЛОВА, был сделан вывод о связях МИХАЙЛОВА с Григорием ЛЕРНЕРОМ (он же Цви Бен-Ари), известному Генеральному Секретариату Интерпола как Цви БЕН-АРИ (д.р. 20 октября 1951 года). Оба были связаны с проектом “Глобал Москоу”, цель которого состояла в предоставлении программы Общественного российского телевидения в пользование кабельному телевидению Израиля.
Согласно другим источникам, ЛЕРНЕР работал совместно со своим братом - Бен Ари МОССАХОМ - в качестве партнера МИХАЙЛОВА с целью возвратить деньги русской организованной преступности через Кипр и Тель-Авив (“Бюро независимого банка профсоюзов, Американский израильский банк”).
Согласно сведениям НЦБ Интерпола в Иерусалиме, БЕН АРИ (русского происхождения) иммигрировал в Израиль в 1990 году, где получил израильское подданство. Он сбежал от судебного преследования, осуществляемого российскими властями по обвинению его в вымогательстве и мошенничестве в особо крупных размерах. Он уехал из России в Швейцарию, однако был выслан оттуда обратно в Россию, где его выпустили под залог. Он сбежал из России, подкупив государственных чиновников, и в Израиле сменил имя и скрыл свое прошлое. Он возглавлял несколько компаний, расположенных в Тель-Авиве. 12 мая 1997 года он был арестован полицейскими властями Израиля. В настоящее время он находится в тюрьме в Израиле за совершение мошенничества и подозревается в краже 85 миллионов долларов США из российских и израильских банков.
Согласно открытым источникам, ЛЕРНЕР действовал под контролем ТИМОФЕЕВА, а затем МИХАЙЛОВА. Его сообщники и он сам незаконно присвоили деньги из банка “Тимирязевский”. Его сообщниками были МИХАЙЛОВ, ТИМОФЕЕВ, АВЕРИН, ЛОЗИНСКАЯ Наталья и Жлобинская Ольга (жена ТИМОФЕЕВА). Когда пришло время делить деньги, ЛЕРНЕР оставил некоторую сумму для отмывания и использования. Впоследствии БУТОРИН взял ЛЕРНЕРА в заложники и истязал его. ЛЕРНЕР дал согласие сотрудничать с БУТОРИНЫМ. По имеющимся сведениям, БУТОРИН организовал убийство ТИМОФЕЕВА с целью вернуть деньги. ЛЕРНЕР был арестован в Израиле. Также имелась информация о том, что МИХАЙЛОВ предоставил сведения, приведшие к аресту БУТОРИНА.
ЛИСОВСКИЙ Сергей
Россия
ЛИСОВСКИЙ (д.р. 25 апреля 1960 года) Сергей Федорович, он же “Лисс”, управляющий “SV Premier”(1), регулярно осуществлял поездки в Швейцарию. Он также являлся президентом “Премьер-фильм” в Москве. Был связан с организацией. Проявлял активность в проведении перевыборной кампании российского президента Бориса Ельцина, организуя рок-концерты и рекламную кампанию. Посольство США в Москве сообщило, что ЛИСОВСКИЙ обратился за многоразовой въездной бизнес-визой 8 октября 1996 года, на основании письма от фирмы “Мирамакс фильмс” (10013 Нью-Йорк, Гудзон-стрит, 99), подписанного со-председателем Робертом ВЕЙНСТЕЙНОМ . По имеющимся сведениям, ЛИСОВСКИЙ являлся для Солнцевской группировки очень важным контактом. Александр АВЕРИН, финансовый директор “SV Premier”, отвечал за финансовый контроль за данной компанией, поскольку Солнцевская группировка обеспечивали “защиту” ЛИСОВСКОГО.
(1) Александр АВЕРИН работал в этой компании.
ЛУЧАНСКИЙ Григорий
Гражданин Белоруссии, натурализировавшийся в Израиле, ЛУЧАНСКИЙ Григорий Эммануилович (родившийся 8 февраля 1945 года в г. Ташкенте, Узбекистан) является учредителем и генеральным директором группы компаний “Нордекс”, подозреваемых в отмывании денег (см. дополнительные сведения в аналитическом исследовании Генерального секретариата Интерпола под названием “Проект Адмирал”). Он подозревался в связях с Солнцевской преступной группировкой, поскольку присутствовал на встрече, состоявшейся в Тель-Авиве в ноябре 1994 года.
Источник: Rucriminal
