Padrino Таганской группировки: Гавриил Юшваев и Александр Торшин

Источник: Rucriminal

В Москве «авторитету» таганской группировки Марату Янбухтину предъявлены обвинения в убийстве адвоката Натальи Вавилиной. Гангстер расправился с юристом за то, что она представляла интересы десятков арендаторов, требовавших деньги с фирмы «Зодчий-98», подконтрольной Янбухтину и одному из лидеров таганских Григорию Рабиновичу. В прошлой статье Rucriminal.com рассказал о «кровавом» списке таганской группировки и перечислил основных жертв банды. Приведенные материалы были взяты из «испанского досье» на данную ОПГ, собранного властями Королевства в ходе расследования в отношении младшего партнера таганских бизнесмена Александра Романова (весной 2016 года был осужден в Пальма-де-Майорка  к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за отмывание денег). Данное досье было передано из Испании российским правоохранительным органам и оказалось в распоряжении Rucriminal.com.

         Сейчас и в Испании, и российские оперативники с интересом ожидают, чем закончится расследование дела об убийстве Янбухтина. Окажутся ли за решеткой его непосредственные боссы, лидеры таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. Или им опять все сойдет с рук. За примерами далеко ходить не надо. В 2009 году киллеры расправились с заместителем руководителя юридической службы универмага «Москва» Андрея Бралюка. Произошло это в тот момент, когда Рабинович и Жирноклеев вели операцию по рейдерскому захвату «Универмага», а Бралюк, как сейчас Вавилина, очень мешал им. Убийство было фактически раскрыто. Существовали даже свидетельские показания о том, что с Бралюком расправились по распоряжению Жирноклеева и Рабиновича. Но они остались безнаказанными. Свою роль сыграли не только деньги, но и могущественные покровители таганской ОПГ. Двое из них, называются в «испанском досье». Согласно документам, padrino (крестными отцами) таганских являются нынешний зампредседателя ЦБ РФ Александр Торшин и авторитетный миллиардер Гавриил Юшваев, более известный в определенных кругах, как Гарик Махачкала. Первый курировал ОПГ через Александра Романова, а второй- через банкира Илью Гаврилова. Rucriminal.com публикует данные материалы испанцев, а также некоторые другие. Например, о других жертвах «таганских». Выясняется, что гангстеры имели отношение к устранению адвоката Айнара Платациса, а также планировали убийство владельца компании «Абитаре» гражданина США Фрэнка Ньюмена.

       

«На основании вышеуказанных документов (без гарантии на исчерпывающий характер) подтверждается тесная связь обвиняемых Александра Ивановича РОМАНОВА (1) и Натальи Борисовны ВИНОГРАДОВОЙ (2) с членами организации Таганская.

Данные связи представлены на следующей схеме:

Trabajo en “Casa Blanca” Parlamento de la Federacion Rusa	Работа в «Белом доме» Парламенте Российской Федерации
Alexander TORSHION	Александр ТОРШИН
Reuniones operativa UNIVERMAG MOSCU	Собрания операция УНИВЕРМАГ МОСКВА
Ilya GAVRILOV	Илья ГАВРИЛОВ
Subordinado	Подчиненный
Gavril YUSHAEV	Гаврил ЮШАЕВ
PADRINO	КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
OPERATIVA UNIVERMAG MOSCU	ОПЕРАЦИЯ УНИВЕРМАГ МОСКВА
UNIVERMAG MOSCU	УНИВЕРМАГ МОСКВА
Reuniones UNIVERMAG MOSCU	Собрания УНИВЕРМАГ МОСКВА
Natalia Vinogradova	Наталья Виноградова
Alexander ROMANOV	Александр РОМАНОВ
RAIDER KRISTALL UNIVERMAG MOSCU	УЧАСТНИК НАЛЕТА КРИСТАЛЛ УНИВЕРМАГ МОСКВА
G.I.K.	«Г.И.К.»
ESPOSA	СУПРУГА
RAIDERS TELEFONO + DOCUMENTACION	УЧАСТНИКИ НАЛЕТА ТЕЛЕФОН+ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Gregory RABINOVICH	Григорий РАБИНОВИЧ
Igor ZHIRNOKLEEV	Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ
Vladimir GREKOV	Владимир ГРЕКОВ
PADRE	ОТЕЦ
TESTAFERRO	ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО
CEDE DERECHOS RECLAMACION DEUDA	УСТУПАЕТ ПРАВА НА ТРЕБОВАНИЕ ДОЛГА
LIDER	ЛИДЕР
TAGANSKAYA	ТАГАНСКАЯ
Boris VINOGRADOV	Борис ВИНОГРАДОВ

 

В.2. Связь с компаниями

Все члены семьи Романовых связаны в качестве акционеров с компаниями, контролируемыми группировкой Таганская.

а) Уже указывалось, что в приговоре РОМАНОВУ по делу о хищении денежных средств у «КРИСТАЛЛА» фигурировала компания «Г.И.К.», связанная с группировкой Таганская (контролируемая ЖИРНОКЛЕЕВЫМ, РАБИНОВИЧЕМ И ГРЕКОВЫМ).

Из судебного решения следует, что из компании «КРИСТАЛЛ» были извлечены денежные средства, которые направлялись непосредственно в «ГИК» и другие компании (ТПК «КВАНТ» и «КАСКАД КЭПИТАЛ»), которые, по-видимому, также контролировались данной преступной группировкой.

Когда РОМАНОВ находился под арестом в связи с вышеуказанными фактами, была достигнута договоренность, в рамках которой КРИСТАЛЛ получал компенсацию взамен за внесение изменений в ходатайстве о задержании и ограничении в гражданских правах.

 

В рамках данной договоренности выполняется обещание компенсировать «КРИСТАЛЛУ» со стороны «ГИК» и «АФГАНЕЦ». Это имело место несмотря на то, что «АФГАНЕЦ» не получал денег от «КРИСТАЛЛА».

Таким образом, оплата со стороны компании «АФГАНЕЦ» является мотивированной, так как компании «ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ» являются акционерами данной компании.

Компания «ДИАМАНТ» является собственностью Натальи ВИНОГРАДОВОЙ, тогда как компания «ПРОФИЛЬ» является собственностью ее родителей, Бориса ВИНОГРАДОВА и Маргариты ВИНОГРАДОВОЙ.

б) В изъятом документе «МЕМОРАНДУМ – Предварительный договор от 14-6-2004» указывается, что РОМАНОВ приобретает 50% компаний РАБИНОВИЧА и ЖИРНОКЛЕЕВА под названием «АФГАНЕЦ» и «ЭРМИТАЖ».

в) В другом документе, изъятом судом, под названием «Договор об ассоциации от 23-9-2011» документально оформлен тот факт, что компания «ДИАМАНТ», принадлежащая Наталье ВИНОГРАДОВОЙ, приобрела 50% компании ЖИРНОКЛЕЕВА под названием

 

 

«ЭРМИТАЖ», которая, в свою очередь, являлась владельцем 50% компании «АФГАНЕЦ».

 

г) Имеется другой изъятый судом документ под названием «Квитанция об оплате, осуществленной Борисом ВИНОГРАДОВЫМ в пользу компании «АФГАНЕЦ». В данном документе указывается, что Борис ВИНОГРАДОВ оплачивает 106.783.506,85 рублей в рамках купли-продажи векселей ТПК «КВАНТ».

е) Компания «СЛАВЕЧНО» является российской компанией, в которой 90% принадлежит Борису ВИНОГРАДОВУ, и 10% - его супруге Маргарите ВИНОГРАДОВОЙ.

Данная компания имеет тот же юридический адрес (Крылатские Холмы), что и другие компании семьи РОМАНОВА («ПРОФИЛЬ» и «ДИАМАНТ»).

В определенный момент (2004) данная компания стала владельцем 18,54% акций компании «АФГАНЕЦ».

 

 

В том же году по предложению РАБИНОВИЧА, «ГИК» продал 50 % акций компании «АФГАНЕЦ» компаниям, контролируемым РОМАНОВЫМ, в частности, компаниям «СЛАВЕЧНО», «ДИАМАНТ», принадлежащей Наталье ВИНОГРАДОВОЙ, и компании «ПРОФИЛЬ», также принадлежащей Борису ВИНОГРАДОВУ и Маргарите ВИНОГРАДОВОЙ.

 

В целом, компании семьи Романова связаны и поддерживают связь с компаниями и лицами преступной организации Таганская.

 

 

В.3 Связи с преступлениями.

Кроме того, семья Романова и его корпоративная сеть связаны с преступлениями группировки Таганская.

Кратно проанализируем связи семьи и компаний Романова с четырьмя РЕЙДЕРСКИМИ НАЛЕТАМИ или действиями по захвату компаний:

а) «КРИСТАЛЛ»

б) «АРБИТАРЭ»

б) «УНИВЕРМАГ МОСКВА»

г) ЛБ «ИКАЛТО»

 

а) Назначению РОМАНОВА в качестве генерального директора компании «КРИСТАЛЛ» предшествовало вооруженное противостояние с предыдущими членами Совета директоров.

В ходе данного противостояния РОМАНОВ пользовался поддержкой «охранного предприятия» «МОНОЛИТ», основанного двумя членами Таганской (Ренатом и Эдгаром ТАКТАШЕВЫМИ), при этом главным ответственным лицом в данной организации является Игорь ЖИРНОКЛЕЕВ.

Позже и используя свои полномочия генерального директора, РОМАНОВ перечислял денежные средства компании и был осужден за это.

 

 

Как уже было указано, является очевидным, что в решении суда уже установлена связь между РАБИНОВИЧЕМ, БАТРИДИНОВЫМ и РОМАНОВЫМ, а также участие компаний «ДИАМАНТ», «Г.И.К.» и «АФГАНЕЦ».

 

Хищение денежных средств «КРИСТАЛЛА» началось с миллионных выплат, направленных на приобретение векселей или долговых обязательств компаний, которые были неплатежеспособными (ТПК «КВАНТ» и «КАСКАД КАПИТАЛ») или связанными с Таганской (ГИК).

Ходатайство об изменении личных мер наказания для РОМАНОВА основано на выплатах со стороны компаний, которые были связаны с РАБИНОВИЧЕМ, ЖИРНОКЛЕЕВЫМ, ГРЕКОВЫМ и БАТРИДИНОВЫМ.

 

 

Данные компании берут на себя часть задолженности РОМАНОВА взамен на его свободу. Через небольшой промежуток времени после данного частичного возврата, Борис ВИНОГРАДОВ покупает у «АФГАНЦА» векселя ТПК «КВАНТ» за 118,50 миллионов рублей.

Таким образом, в данных обстоятельствах фигурируют вся семья Романовых: Александр, который был судим за управление компанией «КРИСТАЛЛ», его супруга Наталья, которая посредством компаний «ДИАМАНТ» и «ПРОФИЛЬ» выдавала поручительства по векселям, которые приобрел «КРИСТАЛЛ», Борис ВИНОГРАДОВ, который впоследствии приобрел часть данных долговых обязательств или векселей, а также Маргарита ВИНОГРАДОВА, которая совместно со своим супругом приобрела часть компании «АФГАНЕЦ». Таким образом, они являлись владельцами данной компании совместно с «ГИК», компанией, связанной с группировкой Таганская.

б) «АРБИТАРЕ» являлась компанией, обладающей сетью магазинов по торговле европейской мебелью. Цель компании заключалась в продвижении на российском рынке. Ее владелец Ньюман вступил в партнерство с РАБИНОВИЧЕМ, который занимал должность директора компании «ГИК». В то время ЖИРНОКЛЕЕВ был партнером РАБИНОВИЧА.

В 2004 году с помощью насильственных методов (приблизительно, 60 вооруженных лиц), РАБИНОВИЧ захватил магазины и полностью возглавил всю торговлю.

Данный захват магазинов стал возможным благодаря принадлежности РАБИНОВИЧА к Таганской группировке.

Когда Ньюман, гражданин Соединенных Штатов Америки, совершил попытку защитить свои права в судах и органах государственной власти России, ему угрожали убийством, и он был вынужден покинуть страну, получив предупреждение о том, что если он вернется, то будет убит.

 

 

В ходе данной операции участвовала компания «ГИК», которая, как уже было сказано, поддерживала партнерские отношения со всей семьей Романова и с его компаниями.

в) Что касается «УНИВЕРМАГА МОСКВА», можно отметить, что был осуществлен РЕЙДЕРСКИЙ НАЛЕТ на данную компанию и затем распродажа ее активов.

 

Следует напомнить о том, что заместитель начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» Андрей Н. Бралюк был убит, и данное преступление инкриминируется правоохранительными органами (международными организациями и Министерством внутренних дел Российской Федерации) группировке Таганская.

Андрей БРАЛЮК, бывший начальник Юридической службы Торгового дома «УНИВЕРМАГ МОСКВА» скончался 13 мая 2009 года по причине «тяжелой черепно-мозговой травмы» после удара, нанесенного ему 10 февраля того же года.

В тот день БРАЛЮК выиграл судебный процесс в арбитражном суде г. Москвы в пользу «законных» представителей «УНИВЕРМАГА МОСКВА» и против Владимира ГРЕКОВА. В ходе судебного слушания дела, состоявшегося в тот день в зале суда, Андрей БРАЛЮК получал угрозы со стороны Владимира ГРЕКОВА и его окружения. Необходимо отметить, что основными бенефициарами исчезновения Андрея БРАЛЮКА являлись РАБИНОВИЧ, ГРЕКОВ и ЖИРНОКЛЕЕВ.

 

Кроме того, было совершено еще одно покушение на убийство, связанное с «УНИВЕРМАГОМ МОСКВА». 16 августа того же 2009 года была обстреляна машина Марины Николаевны ЕФРЕМОВОЙ, консультанта по юридическим вопросам «Универмага Москва», хотя ей удалось выжить.

Также следует отметить, что 24 мая 2010 года исчез адвокат Айнар ПЛАТАЦИС, которого пресса связывает с обеспечением юридического покрытия РЕЙДЕРСКИМ НАЛЕТАМ на компании, после того, как он намекнул на то, что дело связано с РАБИНОВИЧЕМ и его группой.

В ходе интервью прессе, коллега по адвокатскому бюро ПЛАТАЦИСА, Алоизе ВАЗНИС, бывший министр внутренних дел, заверил, что ПЛАТАЦИС получал угрозы, «например, от Григория РАБИНОВИЧА».

РАБИНОВИЧ и ГРЕКОВ осуществили два вооруженных нападения с целью захвата торгового центра «МОСКВА», которые окончились неудачно. Сотрудники частной службы безопасности магазина получили серьезные телесные повреждения, также было повреждено имущество. По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Одновременно с махинациями с применением насилия, была проведена юридическая и финансовая операция, направленная на завладение активами компании.

В действительности, в рамках серии приобретений долговых ценных бумаг, была осуществлена юридическая операция, направленная на получение активов данной компании.

Вкратце можно указать следующую схему:

ОАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» обладает филиалом под названием ЗАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» (ранее «УНИВЕРМАГ ИНВЕСТ»).

Данный филиал ЗАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА» выступает в качестве акционера компании «АФГАНЕЦ».

Таким образом:

Борис ВИНОГРАДОВ представляет иск против «АФГАНЦА» на сумму более 285,3 миллионов рублей в отношении векселей ТПК «КВАНТ».

Александр РОМАНОВ представил иск против «АФГАНЦА» на сумму более 145,7 миллионов рублей.

Генеральный директор компании «АФГАНЕЦ», Темурланг БАТРИДИНОВ, считает, что иски, поданные в отношении компании, являются обоснованными.

На данных условиях задолженность должна быть погашена, и ЗАО «УНИВЕРМАГ МОСКВА», являясь акционером компании «АФГАНЕЦ», обязана предпринять соответствующие действия. Несмотря на несогласие филиала (ЗАО), ее материнская компания не защищает ее, заявляет, что кредиторы правы и необходимо произвести платеж. Генеральным директором материнской компании на тот момент являлся РАБИНОВИЧ.

 

 

Таким образом, снова имя РОМАНОВА (и Бориса ВИНОГРАДОВА) появляются рядом с именами РАБИНОВИЧА и БАТРИДИНОВА в рамках акта завладения активами, в котором также участвует компания «ЭРМИТАЖ» (партнерами которого являлись ЖИРНОКЛЕЕВ и Наталья ВИНОГРАДОВА). И, в свою очередь, компания является партнером компании «АФГАНЕЦ»».

Продолжение следует

 

Источник: Rucriminal