Источник: Rucriminal
Rucriminal.com продолжает публикацию материалов из доклада Интерпола, включающего в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В тринадцатой статье мы продолжаем приводить перечень коммерческих структур, организаций и отдельных людей по всему миру, которые взаимодействуют с лидерами Солнцевской ОПГ. Среди таковых представители Интерпола называют и сановников высокого уровня русской церкви.
«Контракты о поставках медикаментов для российского правительства использовались для прикрытия контрактов по отмыванию денег для "Солнцевской" организации. Азимов Тофик получил контракты через его компаньонов- Кошель Владимира и Володина Валерия. Володин был врачрм и профессором, первым заместителем директора российского медицинского центра. Он работал также личным врачом Ельцина Бориса.
Володин Валерий и Кошель Владимир якобы получили большое задание о поставках медикаментов, которые они передали Михайлову и Аверину. Компания "AtcomConsulting" использовалась для получения поставок. В результате одной из последних сделок "Atkom" получила 50 миллионов австрийских шиллингов и заказала партии медикаментов от "Mennen"- компании в Тель- Авиве/ Израиль, которой руководит Голландский Аарон( смотри также разделы: Саникидзе и Голландский). Деньги,оплаченные компанией"Atkom" за поставки от "Mennen", были дутыми цифрами. В результате такой сделки "Atkom" получила 10- 20 % комиссионных.
Михайлов Сергей тоже планировал покупку открытого в Нидерландах банка за 250 000 долларов, с филиалом в Майами. Он хотел принять полное участие в предприятии Могилевича Семена, который уже взял под свой контроль московский "Нефтяной Банк", направил денежные средства "Солнцевской" и Могилевича в новый банк. Это новое предприятие должно способствовать более легкому проведению операций между Москвой и Карибскими островами, т.к. "Нефтяной" уже имеет необходимые лицензии.
Смоленский Александр распределял доходы от фальшивых схем "Столичного банка" и других махинаций "Солнцевской". Сеть легальных компаний, созданных для предвижениявапиталов, включает: "CsmLeasingGmbh"; "ShipTradingGmbh"; "K.I.M.HandelsGmbh"; "CM HandelsGmbh"; "GS Finanz" и "VermogendGmbh"; "SmolgaImmoBetGmbh"; "ValeaHandelsGmbh"; и "DeteLigungeundVermogensGmbh". Поскольку не было готовых адресов для этих фирм, они возникли как немецкие компании.207
Другие компании, контролируемые и используемые "Солнцевской":
• Помимо вышеперечисленных, "Vnekom", главный дистрибьютор продуктов компании "MarsCandyCorporation" в России, использовался в качестве коммерческого предприятия для Михайлова и Аверина( смотри раздел Ферронский Сергей).208
• Компания "ArbatInternational"( смотри раздел"Предприятия Могилевича") использовалась Иваньковым, Могилевичем и Михайловым для отправки денег в Будапешт/ Венгрия.
3. Организации и фонды
*Организация "Участие", Москва/ Россия:
Благотворительная организация для российской православной церкви в Москве, одним из вкладчиков которой является Михайлов. Руководит ею некий Зимин Василий, бывший офицер полиции, член "Солнцевской" группировки. Михайлов и Аверин- со-президенты. Эта организация представляет собой маленький "общак" для "Солнцевской" по оказанию помощи заключенным, их семьям и т.д. Следует отметить,что пожертвования не подвергаются налогообложению. "Система" и другие компании, даже те, которые являются жертвами вымогательства, отчисляют пожертвования в пользу этой организации.
*Организация "Мир 2000", Вадуц/ Лихтенштейн:
Семейная организация, владельцами которой являются Кандов Борис и КандовДаянова Галина.
*Детский дом, Тель- Авив/ Израиль:
В 1994 году Михайлов поехал в Израиль и стал президентом международной организации для сирот под названием "Приют для сирот".210
* Благотворительный фонд "TheParticipation":
В 1994 году Михайлов основал фонд, оказывающий содействие церквям. Этот фонд финансировал строительство колокольни, на которой была выгравирована следующая надпись: "От аббатов церкви, благотворительного фонда "TheРarticipation", "SV- Холдинга" и "Солнцевского братства". Фонд "TheParticipation" также оказывал постоянную поддержку сиротскому приюту, тюрьме и полицейскому департаменту.211
Согласно открытым источникам, российская православная церковь в Москве получала финансовую поддержку со стороны Ельцина в проведении коммерческой деятельности по оказанию помощи бедным, восстановлению церквей и т.д. Она не платила налоги со своей коммерческой деятельности. Церковь заключала контракты с зарубежными компаниями, выпускающими алкоголь и табак. Например известно, что "TobaccoInternational", имеющая связь с Могилевич Семеном и занимающаяся контрабандой сигаретами, является одной из этих компаний. Церковь также подписала договор с российскими компаниями по продаже им спиртных напитков. Задействованные в этом компании были собственностью "Солнцевской" либо работали на нее. Доходы распределялись между несколькими сановниками высокого уровня внутри российской церкви. Один из них подписал петицию для Михайлова, когда тот был осужден.
Продолжение следует
Источник: Rucriminal
