Источник: Rucriminal
Rucriminal.com продолжает публикацию материалов из доклада Интерпола, включающего в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В семнадцатой статье Rucriminal.com приводит досье на лидера ОПГ Сергея Михайлова, собранное Интерполом.
Во главе организации стоят Сергей Анатольевич МИХАЙЛОВ, род. 7 февраля 1958 г., и Виктор Сергеевич АВЕРИН, род., 31 мая 1955.
Гражданин России МИХАЙЛОВ Сергей Анатольевич, он же Анатольевич и ГЛУЧНЕВИЧ Вера (род. … в Москве), является лидеом солнцевской группировки. (В сообщении от 26/08/2000 г., НЦБ Интерпола в Софии называет датой его рождения 7 февраля 1956 г).
Он известен также как МИХЕХАЙЛОВ Сергер, МИХАИЛИДИС Сергиос.
Его клички: “Михась” или “Сережа”89 .
Идентификационные документы:
• По данным НЦБ Интерпола в Вашингтоне с пометкой, что в 1996 г. он жил в Сан-Хосе, Коста-Рика90, Михайлов имеет российский паспорт №0013760F.
• Он является владельцем российского паспорта 43…, а также паспорта X-СБ, выданного….
• Он также является владельцем израильской идентификационной карточки №30… и израильского паспорта №63…, выданного в Брюсселе, Бельгия, и действительного до 21 сентября 20….
• Он является владельцем греческого паспорта №19… и/или М16…, выданного на имя МИХАИЛИДИСА Сергиоса, когда он пребывал в Марбелье, Испания, в 1996 г. 93 .Кроме того, в 1996 г. путем мошенничества им были получены португальские идентификационные документы94 .
• НЦБ Интерпола в Киеве упоминает российский документ №21… и израильский документ № 561.., выданный 1 ноября 19.. г.95 НЦБ Интерпола в Софии упоминает паспорт № 012…
• 10 мая 1995 г он получил паспорт Коста-Рики и в июле 1995 г за 50000 $ пытался получить дипломатический паспорт Республики Гайана.97
Израильское гражданство Михайлова было аннулироано в июне 1997 г.98
Адреса:
• Проживает в Москве по адресу: 119633, ул. Новопеределкинская, • В Швейцарии проживал по адресу: 12, chemin des Tourniaux 1261 Borex. Его адрес в Иерусалиме (по данным НЦБ Интерпола в Иерусалиме) — тот же, что и адрес АВЕРИНА , а именно: Givati 16, Bat Yam.
Михайлов является владельцем квартир в Вене (Австрия) и Москве (Россия).100
Общие сведения:
4 апреля 1984 г., Михайлов был приговорен к трем годам тюремного заключения за страховое мошенничество. В августе 1984 г. приговор был изменен на 3 года условного заключения. После выхода на свободу в 1987 г., он основал солнцевскую группировку101 .
7 декабря 1989 г. МИХАЙЛОВ был задержан в Москве за вымогательство денег и автомобилей у бизнесмена РОЗЕНБАУМА Вадима Григорьевича, председателя “Фонда кооперации”. Он действовал совместно с братьями АВЕРИНЫМИ, ЛЮСТАРНОВЫМ и ТИМОФЕЕВЫМ (он же “Сильвестр”). Все были предварительно арестованы за насильственное вымогательство и выпущены на свободу 30 июля 1991 г., поскольку свидетель отказался от дачи показаний.102
РОЗЕНБАУМ был очень хорошо знаком с бизнесом МИХАЙЛОВА. В 1992 г. в России, РОЗЕНБАУМ обращался к ИВАНЬКОВУ с просьбой помочь разрешить его конфликт с МИХАЙЛОВЫМ. ИВАНЬКОВ ответил, что он должен уважать преступный кодекс и принять протекцию МИХАЙЛОВА. Весь доход РОЗЕНБАУМА уходил солнцевской группировке, а сам он получал лишь комиссионные. В то время он официально занимался международными перевозками и, в действительности, использовал свой бизнес для контрабанды наркотиков для солнцевской группировки, организуя поставки колумбийского кокаина. Во Франции покупались компьютеры и перевозились в Россию компаниями, принадлежащими РОЗЕНБАУМУ. Так, например, на 10 грузовиках были ввезены компьютеры, но с помощью коррумпированных гражданских служащих, через таможню прошел только один из них. Не заплатив налоги за большую часть компьютеров, преступники смогли ввести колумбийский кокаин.103
Ночью с 29 на 30 июля 1997 г. РОЗЕНБАУМ был застрелен в Остерхауте, Нидерланды.104 По сведениям НЦБ Интерпола в Берне, возможна связь между МИХАЙЛОВЫМ и убийством Вадима РОЗЕНБАУМА.105 По информации, полученной из открытых источников, РОЗЕНБАУМ, предположительно, должен был давать свидетельские показания по делу МИХАЙЛОВА (он был одним из главных свидетелей, когда в 1989 г. МИХАЙЛОВ был арестован за вымогательство.)106 По неподтвержденной информации, АВЕРИН заказал убийство РОЗЕНБАУМА, чтобы тот не мог свидетельствовать против МИХАЙЛОВА. По имеющимся данным, его убийство было организовано “вором в законе” Андреем ИССАЕВЫМ , по кличке “Роспись”, который был позднее убит в Польше во время столкновения между польской и российской бандами.107
12 августа 1993 г. МИХАЙЛОВ и ряд других членов его группировки были допрошены в связи с подозрением в убийстве директора казино Валерия ВЛАСОВА. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Вашингтоне, ВЛАСОВ был преуспевающим российским бизнесменом и финансовым экспертом солнцевской группировки (1). МИХАЙЛОВ был освобожден в связи с отсутствием доказательств.
(1) ВЛАСОВ провел в тюрьме 17 лет в тюрьме за мошенничество с азартными играми. В 1991 г. он открыл казино, а затем сеть казино в Москве. Он открыл казино “Валери” вместе с Александром РУЧКОЙ, который был представителем Бориса АНТОНОВА, и гражданином Австрии Хансом Петером МАЙЕРОМ. Затем в Москве им были открыты совместно с КВАНТРИШВИЛИ, МИХАЙЛОВЫМ, КОБЗОНОМ и ВЛАСОВЫМ. Все они участвовали в разделении дохода. Казино “Максим”было также открыто ВЛАСОВЫМ и МИХАЙЛОВЫМ.109
С конца 1993 г. МИХАЙЛОВ и братья АВЕРИНЫ находились за пределами России. 110 Осенью 1993 г. МИХАЙЛОВУ посоветовали покинуть Россию из-за “разногласий” с кавказскими преступными группровками. Он отправился в Венгрию, где вместе с местным криминальным лидером Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ основал несколько компаний.111
В 1993 г. вместе с АВЕРИНЫМ МИХАЙЛОВ переехал в Вену, Австрия.112
В 1993 г. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН переехали из Вены в Тель-Авив, Израиль. В соответствии с данными НЦБ Интерпола в Иерусалиме, 6 сентября 1993 г. МИХАЙЛОВ въехал в Израиль как новый иммигрант, на основании своего фиктивного брака с еврейской женщиной, заключенного в июне 1993 г. в Будапеште, Венгрия. Несмотря на то, что он все еще был женат на МИХАЙЛОВОЙ Людмиле (ЗАКУРДАЕВА), он зарегистрировал фиктивный брак благодаря ВОДОВОЗОВУ Аркадию (1), который был одним из знакомых МИХАЙЛОВА. Через месяц он иммигрировал в Израиль. Его адвокат предоставил документы, в которых говорилось, что МИХАЙЛОВ был бизнесменом и заместителем директора компании “Маганекс Валлакозот” и в последствии получил израильский паспорт. Несмотря на то, что его имя было внесено в список паспортного департамента министерства об ограничении выдачи паспортов, Михаилову все же удалось получить паспорт. 113
(1) ВОДОВОЗОВ Аркадий возможно является ВОДОВОЗОВЫМ Аркадием, родившимся 1 июня 1967 г, который проходит в Израиле за похищения, похищения с целью убийства, фальшивое заключение в тюрьму, получение вещей путем обмана, совершение преступлений и мошенничества с паспортами.114
В 1994/95 гг., МИХАЙЛОВ получил постоянную визу в США.115 В конце декабря 1994 г. - начале января 1995 г. МИХАЙЛОВ и Юрий ДРОЖИН по фальшивым туристическим документам, совершили поездку в Майами, Флорида. МИХАЙЛОВ вместе с Виктором АВЕРИНЫМ и Тофиком АЗИМОВЫМ получили фальшивые паспорта США и Аргенитины для того, чтобы обеспечить перемещение деятельности АЗИМОВА из Вены в Эдинбург, ШОТЛАНДИЯ. По имеющимся данным, переезд был завершен к марту 1996 г.116
В мае и июне 1994 г. МИХАЙЛОВ совершил поездку в Сан-Хосе, Коста-Рика. В 1995 г. правительство Коста-Рики уволило 100 дипломатов в связи со скандалом, касавшемся взятки и назначения почетных консулов. МИХАЙЛОВ заплатил 250 000 долларов США за его назначение в качестве почетного консула в Москве, Россия, в чем, как известно, ему оказывал содействие Шабтай КАЛМАНОВИЧ. 100 000 долларов США, как часть этой сделки были переведены из лондонского банка в Израиль. Очевидна связь между МИХАЙЛОВЫМ, АВЕРИНЫМ, МОГИЛЕВИЧЕМ и правительством Коста-Рики.117
Кроме того, он получил почетное консульство от правительства Доминиканской Республики. МИХАЙЛОВ намеревался использовать это положение для того, чтобы аннулировать заявление правительства Австрии о признании его персоной нон-грата.118
В июле 1995 г., после арестов в ресторане “В Холубу”, по данным НЦБ Интерпола в Висбадене, ему было запрещено в течении 10 лет въезжать на территорию Чешской Республики. 119
25 апреля 1995 г., ему был объявлен запрет о въезде на территорию Франции.120
В 1995 г. он переехал из Вены в Швейцарию.121
В 1996 г . в отношении него было начато расследование в Иерусалиме в связи с незаконным приобретением израильского гражданства.122 После того, как его израильское гражданство было аннулировано, МИХАЙЛОВ покинул Израиль.
В соответствии с данными Интерпола Швейцарии, в период между июлем и августом 1996 г МИХАЙЛОВ 4 раза посетил Испанию. Он покупал билеты на имя Сергиоса МИХАИЛИДИСА и использовал паспорт, выданный на это имя. В мае 1996 г. под этим именем он совершил поездку из Парижа в Грецию.124 По данным Интерпола Испании, во время своего визита он организовывал крупные вечеринки, которые обошлись ему в 7 000 долларов США.125
В 1996 г. МИХАЙЛОВ купил через представителя дом в Швейцарии и инвестировал деньги в ряд компаний. 16 октября 1996 г. он был арестован швейцарскими властями в Женеве, при этом обнаруженные у него адреса свидетельствовали, что он контактировал с рядом лиц, подозреваемых в связи с некоторыми русскими криминальными группировками. Кроме того, у него было обнаружены полученные незаконным путем израильские паспорта.126 Ему было вынесено обвинение в принадлежности к преступной организации, а также в отмывании денег, незаконном приобретении недвижимости, будучи иностранным гражданином, а также в нарушении статута о требованиях к временному и постоянному проживанию.127 Из тюрьмы он продолжал управлять преступной деятельностью солнцевской группировки посредством переписки с Арнольдом ТАММОМ и Виктором АВЕРИНЫМ, а также с помощью его бывшего адвоката Ральфа АЙЗЕНЕГГЕРА и Авнера КАНДОВА, при этом ТАММ выступал в качестве посредника между адвокатом и членами организации.128
На протяжении многих лет МИХАЙЛОВ жил за пределами России, включая его пребывание в Женеве (Швейцария), Тель-Авиве (Израиль) и Будапеште (Венгрия). На момент его ареста в октябре 1996 г., Михайлов проживал в Будапеште.129
11 декабря 1998 г. в Швейцарии с Михайлова были сняты все, кроме одного мелкого, обвинения. Ему было запрещено въезжать в Швейцарию в течение неопределенного периода времени.130 Он был признан виновным лишь в несоблюдении швейцарских правил, ограничивающих право иностранцев приобретать землю.131 Михайлов был выслан обратно в Москву, ввиду отсутствия вида на жительство.132
Полицейскими органами Парижа было вновь проведено расследование деятельности МИХАЙЛОВА и других выходцев из бывшего Советского Союза, которые управляли расположенными в Швейцарии компаниями.133 По имеющейся информации, ему был запрещен въезд во Францию до 2025.134
После освобождения из швейцарской тюрьмы и возвращения в Россию, статус МИХАЙЛОВА в значитело повысился. 135 Большинство группировок московской области решили работать с МИХАЙЛОВЫМ. Он считался почти неприкосновенным.
Летом 1999 г. МИХАЙЛОВ часто посещал Латвию. 8 июля 1999 г., он получил туристическую визу, действительную с 12 по 21 июля 1999 г. 21 июля 1999 г. МИХАЙЛОВ получил еще одну визу, действительную с 23 июля по 2 августа 1999 г. Во время своего пребывания в Латвии, он встретился с рядом бизнесменов, в числе которых был Владимир КАДОВИКС или КАДОВИЧС , гражданин Латвии, родившийся 5 января 1951 г., который в дальнейшем (в октябре 1999 г.) был арестован и затем освобожден в связи с убийством его партнера по бизнесу.*
31 августа 1999 г., МИХАЙЛОВУ была выдана латвийская въездная виза, действительная до 28 февраля 2000 г. Приглашение было подписано правлением латвийского банка “Парексс Банка” или “Парекс Банк” (1), наиболее крупного банка Латвии. Целью визита, было посещение МИХАЙЛОВЫМ этого банка, в качестве представителя компании “Благовест-СВ”, расположенной в Москве, по адресу Ленинский проспект 146, офис 332, тел.: 438-5138 (генеральный директор Арнольд ТАММ). В Латвии МИХАЙЛОВ остановился в курортном городе Юрмала. В своем интервью газете он сказал, что “он с удовольствием приобрел бы в Юрмале недвижимость”. В середине июля 2000 г. по приглашению КАДОВИКСА провести там выходные МИХАЙЛОВ вновь вернулся в Юрмалу, Латвия.136
(1) В правление данного банка входили: КАРГИНС Валерис (род. 27 марта 1961 г. в Риге), КРАСОВИКИС Викторс (род. 10 октября 1953 г. В Риге) - председатель совета директоров, и КОНДРАТЬЕВА Нина (ро. 9 июля 1953 г. в России) — учредители компаний “Парекс Банк” и “Парекс Иншуранс”, расположенных в Риге. Они основали банк в начале 1990-х годов, когда свободно продавалась и покупалась иностранная валюта. КРАСОВИКИС Викторс и КОНДРАТЬЕВА Нина привлекли внимание сотрудников швейцарской полиции, когда ими был направлен запрос на преобретение вида на жительство в Швейцарии, куда они намеревались переехать после продажи своего банка. В соответствии с неподтвержденными данными, в качестве покупателя возможно выступал МИХАЙЛОВ.137
По имеющейся информации МИХАЙЛОВ посетил в Риге фабрику по производству ювелирных изделий. У фабрики было 2 владельца, один из который признал МИХАЙЛОВА партнером, а другой нет, и как известно был в последствии убит в Риге.* Первый владелец предложил МИХАЙЛОВУ установить контроль над “Парекс Банком” (основной рижский банк). МИХАЙЛОВ приобрел несколько акций и не имел возможности получить больше. Некоторые акционеры “Парекс Банка” были также владельцами акций магазина в центре Риги. В качестве устрашения магазин был взорван. Затем, акционеры продали свои акции МИХАЙЛОВУ (КАРГИС Валерис был одним из акционеров). Теперь МИХАЙЛОВ стал владельцем 22% акций “Парекс Банка”.138
*Примечание аналитика: партнер КАДОВИКСА возможно является тем же лицом, которое упоминается здесь. Необходимо заметить, что приобретение банка и контроля над ним, позволяет осуществлять отмывание денег. Владельцам банка не нужно сообщать о подозрительных сделках. Другое преимущество - возможность внедряться в промышленность, составлять список компаний, которые успешно осуществляют свою деятельность, после чего вымогать у них деньги.
18 февраля 2001 г. МИХАЙЛОВУ был запрешен въезл в Латвию.139
1998 г. правоохрнительными органами Москвы против МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА за организацию преступного сообщества было возбуждено уголовное дело 18/1111031-98. В соответствии с неподтвержденной информацией, ими активно использовались банковские счета в различных странах мира.* (См. также. “Деловая активность группировки”).140
*Примечание аналитика: Для получения дополнительной информации был направлен запрос в НЦБ Интерпола в Москве. 2 июля 2002 г., НЦБ Интерпола в Москве сообщило, что дело было прекращено ввиду отсутствия доказательств.
Источник: Rucriminal
