Источник: Rucriminal

Rucriminal.com продолжает публикацию материалов из доклада Интерпола, включающего в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В двенадцатой статье мы продолжаем приводить перечень коммерческих структур по всему миру, которые контролируются лидерами Солнцевской ОПГ и их партнеры. Также представители Интерпола перечисляют тех, кто отмывал для «солнцевских» гигантские суммы. В первую очередь, это авторитетные бизнесмены Семен Могилевич и Тофик Азимов.  Причем последний сейчас является директором института региональных и политико-экономических проблем, членом экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России.

 

В Германии:

         Сообщалось, что Михайлов использовал компанию "Mitras Handels Gmbh" в Берлине/ Германия для установления связей с другими немецкими  фирмами. В июне 2001 года он встретился с директором- распорядителем Митюшовым Дмитрием для обсуждения дел по нескольким совместным предприятиям, таким как парк отдыха в Москве и кафетерии.193

         В Израиле:

         В 1996 году Михайлов представился в Израиле заместителем директора компании "Magnaex Vallakozot" и партнером в пяти дополнительных компаниях.194

         В Латвии:

         Сообщается, что Михайлов вместе с Авериным Виктором используют в "Parex Bank" в Латвии банковские счета, 2 из которых были идентифицированы как счета компаний "Star Impex Corp." и "Twin Shield Holding ltd."195 Согласно информации НЦБ интерпола Риги, управление "Parex Bank" пригласило Михайлова в Латвию в качестве представителя компании "Благовест SV".196

         В Швейцарии:

         Перед тем как Михайлова арестовали в октябре 1996 года в Швейцарии, он уже практически подписал соглашение с менеджерами компании "SCFI Холдинг", расположенной в Пулли/ Швейцария и швейцарской компанией "Line SA", также находящейся в Швейцарии. Соглашение предусматривало ремонт всей московской сети водоснабжения.197 Стало известно, что Михайлов управлял и компанией "Cougar Distribution SA", расположенной в Пулли/ Швейцария. Эта компания распалась в ноябре 1997 года.198

         В Великобритании:

         Азимов Тофик основал 4 или 5 компаний, одной из которых была "Transportanic Investments". Английские власти полагают, что название этой  компании было позднее заменено на "Atkom Consulting". Саникидзе Давид и Аверин Виктор руководили всеми делами офиса. "Atkom" использовалась Михайловым и Авериным для отмывания денег.199

         В США:

         "Karta Auto Brokers Ink.": расположена в Хьюстоне/ США. Михайлов является членом правления. В 1995 году Михайлов, Абдудель Ранди и его брат Кевин основали компаниб "K.A.R.T.A. Auto Brokers". Селикалай Танью и Коротаев Алексей были деловыми партнерами. Михайлов и Абдудель Ранди основали также "Sun Motors", американскую компанию в России для осуществления контроля над "Картой". "The Celtex Corporation" в Швейцарии была партнером обеих вышеупомянутых компаний( смотри раздел: "угнанные автомобили").200

         "K.A.R.T.A." расшифровывается как Кевин( Абдудель), Армон( Селикай), Ранди( Абдудель), Танью( Селикай), Алексей( Коротаев).201

         Кроме того, Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:

•        "Максим",

•        "SV Холдинг",

•        "Arbat International", совместное предприятие,

•        " Emire Bond" в Израиле,

•        "Аригон",

•        "Магнекс" в Венгрии,

•        "MAB International" в Бельгии,202

•        "YBM Magnex",

•        "Benex" в Венгрии.203

Примечания: не понятно, какая из компаний "Benex"- в России или в США была вовлечена в скандал, связанный с банком Нью- Йорка. Отмечалось, что в 1995/1996 гг. Могилевич был главным консультантом Михайлова и, соответственно, "Солнцевской" группировки по экономическим вопросам. Однако позднее Михайлов нанял других консультантов, и роль Могилевича значительно уменьшилась. До этого Могилевич считался третьим по значимости лицом "Солнцевской", а теперь его место занял Тамм Арнольд.204  

 

2. Отмывание денег

 

         Схема отмывания денег:

         Преступная организация создает и использует как фиктивные, так и легальные компании для отмывания денег, полученных от преступной деятельности. Они также контролируют компании путем вымогательства и используют их для отмывания денег. Впоследствии деньги возвращаются к ним.

Согласно информации НЦБ интерпола Вашингтона, "Солнцевская" организация полагается на обширную сеть легальных компаний, финансовых институтов и узаконенных фирм, которые занимаются отмыванием денег, полученных от доходов преступной деятельности. Самые первые компании по отмыванию денег были расположены в Москве/ Россия; Вене/ Австрия; Эдинбурге/ Шотландия; Тель- Авиве/ Израиль; Швейцарии; Майами, Флориде и на Карибах.205 Банковские счета вышестоящих членов организации были установлены в Бразилии, Вене/ Австрия; Лондоне/ Великобритания; Будапеште/ Венгрия и Израиле.206 Эти сведения подтверждены НЦБ Интерпола Москвы. Указывается также, что они использовали несколько счетов в банках различных стран, например, в Будапеште/ Венгрия; Вене/ Австрия; Лимасол/ Кипр; Рига/ Латвия и Тель- Авив/ Израиль.

         Азимов Тофик и Акимов Евгений были двумя главными лицами, которые занимались отмыванием денег для организации, в то время как Могилевич Семен тоже играл важную роль в создании сети предприятий, призванных отмывать деньги для Михайлова Сергея и Аверина Виктора.

         Могилевич Семен был главным посредником в отмывании денег для "Солнцевской". Могилевич неоднократно получал задание от Михайлова по открытию счетов и легальных компаний с целью отмывания незаконно полученной прибыли. Основным финансовым легальным прикрытием для преступной деятельности Могилевич сделал "Arigon ltd", которая была основана в г. Алдернейс, на Нидерландских островах, в Великобритании. Через счета банка "Royal Bank of Scotland" Могилевич перевел 80- 100 миллионов долларов, полученных от незаконной наркоторговли, со счетов из России и Венгрии на счета в Лос- Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. После деньги были возвращены назад через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии. С этих счетов делались регулярные выплаты Михайлову Сергею, Тамм Арнольду, а также Убирия Вахтангу из организации "Могилевич".

         Михайлов Сергей в феврале 1996 года сказал другим членам организации в частном порядке о том, что Могилевич Семен и некоторые его английские адвокаты несколько лет обсуждали план по открытию офшорного финансового учреждения в регионе Карибского моря. Михайлов одобрил это предприятие и согласился вложить в него 250 000 долларов.

Продолжение следует

Источник: Rucriminal